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馬來西亞賭博集團在世界杯前為洗錢做好準備

時間:2018年06月12日 來源: 信彩娛樂
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導讀:東方日報報道,在國際足聯世界杯僅有幾天的時間里,馬來西亞的賭博集團一直忙于確保個人的銀行賬戶可以被用來接受比賽期間的投注和洗錢。

馬來西亞賭博集團在世界杯前為洗錢做好準備

 

東方日報報道,在國際足聯世界杯僅有幾天的時間里,馬來西亞的賭博集團一直忙于確保個人的銀行賬戶可以被用來接受比賽期間的投注和洗錢。


據說賬戶持有人為每個賬戶支付高達RM1,000(250美元)的費用。


有消息人士告訴“東方日報”,銀行將密切關注其客戶賬戶的活動,以發現非法活動。


“一個普通人的銀行賬戶每天可能會看到總計數千令吉的交易。即便如此,他們不是每天都在這個數額上存款,否則會引起懷疑。“


“因此,每個非法賭博集團擁有70至100個銀行賬戶,”該消息人士稱。


這已經不是這些銀團第一次借用銀行賬戶來洗錢,但據了解,“獎勵”在籌備世界杯時翻了一番。

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