首頁 > 博彩新聞> 柬埔寨將嚴打洗黑錢行為

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為

時間:2019年03月16日 來源: 信彩娛樂
評論 0 | 閱讀 9533

導讀:柬埔寨被列入洗錢灰名單三周后,就在昨日,柬埔寨國家銀行(NBC)推出了打擊洗錢等金融犯罪的戰略。

 

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為
 
柬埔寨被列入洗錢灰名單三周后,就在昨日,柬埔寨國家銀行(NBC)推出了打擊洗錢等金融犯罪的戰略。


柬埔寨國家銀行行長謝占都表示:“2019 - 2023年國家反洗錢和打擊恐怖主義融資戰略”旨在為政府和各部門機構合作打擊洗錢犯罪提供一個長遠、全面的藍圖。他還表示,該戰略得到了國際貨幣基金組織(IMF)的技術和財政支持,還得到了柬埔寨金融情報室(CAFIU)的認可。

 

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為


“2019 - 2023年國家反洗錢和打擊恐怖主義融資戰略”為柬埔寨打擊洗錢犯罪行為和恐怖主義融資活動提供了全面、有效的指導,戰略最高級別文件中提到:防止財產通過柬埔寨金融機構或特定非金融機構和行業(DNFBPs)進行洗錢活動;查明可疑交易背后所隱藏的洗錢的犯罪分子,貫徹落實相關法律制度的有效實施。

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為
 

謝占都還表示,柬埔寨一直在加強法制、人權方面的建設,國家經濟也在不斷增長,各有關機構應當共同努力,盡快讓柬埔寨從洗錢國家灰名單中脫離出來。2月22日,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將柬埔寨列入洗錢國家灰名單中,其報告顯示柬埔寨司法系統存在高度腐敗,而且缺乏調查金融犯罪的意愿。但隨后政府發言人帕西潘(Phay Siphan)否認柬埔寨是洗錢的避風港,并譴責FATF的報告,認為該報告帶有政治動機。

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為


FATF于1989年成立,是一個獨立的專門進行國際反洗錢的政府間組織。FATF在2013年將柬埔寨放在了洗錢灰名單內,柬埔寨政府為了能脫離出灰名單,在被列入反洗錢灰名單后一個月內,修正了《反洗錢法》第 3、29 和 30 條法律。2014年6月FATF把柬埔寨從灰名單中刪除。如今,柬埔寨再次被列入灰名單。

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為


2016年,巴塞爾管理問題研究所曾將柬埔寨列入世界洗錢風險最高的十個國家之一,該研究所負責人認為遍布柬埔寨全國各地的賭場容易成為不法分子洗錢的場所。

不久前,世界正義工程(the World Justice Project,簡稱WJP)發布了2019全球法治指數報告,在126個國家和地區中,柬埔寨排名倒數第二,僅高于委內瑞拉。

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為


下圖為法制指數評判的八個標準及排名:政府權力的限制、腐敗程度、開放程度、基本權利、秩序與安全、監管執法、民事司法、刑事司法。

柬埔寨將嚴打洗黑錢行為

評論(0)

  • 登錄 后參與討論

最新評論

您可能感興趣

品牌博彩網站推薦