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菲律賓已成為洗黑錢主要目的地

時間:2019年05月23日 來源: 信彩娛樂
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導讀:菲律賓反洗錢委員會(AMLC)秘書處昨日報告說,菲律賓已成為違犯環境法律、人口販運、綁架勒索與恐怖主義的非法融資的主要目的地。

菲律賓已成為洗黑錢主要目的地

 

菲律賓反洗錢委員會(AMLC)秘書處昨日報告說,菲律賓已成為違犯環境法律、人口販運、綁架勒索與恐怖主義的非法融資的主要目的地。


題為“根據所提交可疑交易報告的關于菲律賓暴露于外來威脅的一項風險評估”的一項研究,包括了由菲律賓中央銀行(BSP)監督之下的諸如銀行與金錢服務商業由2013年1月至2017年12月的161,650份報告,涉及179,000億披索的累積款額。


該報告的數目占在該5年期間所提交的755,457份可疑交易報告(STR)的21.4%。


根據在AMLC數據庫自2013至2017年所報告的STR,該研究顯示來自經辨認的犯罪所創收的非法資金正在菲律賓的金融系統流通并有可能與在全國流動的同一些款項有關。

標簽: 菲律賓洗錢

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