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菲律賓中華銀行五高管涉孟加拉銀行網絡盜竊案遭指控

時間:2019年05月23日 來源: 信彩娛樂
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導讀:菲律賓司法部對中華銀行(RCBC)的五名高管提起反洗錢指控,指控他們與三年前孟加拉國銀行8100萬美元的網絡盜竊案有關。菲律賓司法部駁回了對這五名被告進行復議的動議。檢察官援引了“故意視而不見原則”。

菲律賓中華銀行五高管涉孟加拉銀行網絡盜竊案遭指控

 

菲律賓司法部對中華銀行(RCBC)的五名高管提起反洗錢指控,指控他們與三年前孟加拉國銀行8100萬美元的網絡盜竊案有關。


面臨馬卡蒂(Makati)地區審判法庭違反反洗錢法(Anti-Money Laundering Act )指控的分別是,中華銀行零售銀行集團司庫勞爾·陳(Raul Victor Tan,譯音)、 國家零售銀行業務銷售總監雷耶斯(Ismael Reyes)、區域銷售總監卡皮尼亞(Brigitte Capiña)、Jupiter商務中心的客服主管阿加爾多(Romualdo Agarrado)和高級客戶關系總監安琪拉·托雷斯(Angela Ruth Torres)。


今年1月,馬卡蒂地區審判法庭第 149分庭認定中華銀行分行經理瑪雅·桑托斯-德吉托(Maia Santos-Deguito)犯有洗錢罪。2016年2月5日,德吉托協助處理由不明黑客竊取來自孟加拉國政府的資金,并于同一天通過該行位于馬卡蒂市Jupiter街分行的四個虛假賬戶進行轉賬提現。嫌犯隨后將8100萬美元的存款提取出來,兌換成比索,并用于菲律賓多家賭場進行賭博,以防止當局追蹤錢的流向。


菲律賓司法部在今年5月10日的一份10頁決議中指出,即使存在明顯的危險信號,這些官員仍允許該異常交易順利進行。該決議由國家高級副檢察官理查德·安東尼·法杜蘭(Richard Anthony Fadullon)批準。


菲律賓司法部駁回了對這五名被告進行復議的動議。檢察官援引了“故意視而不見原則”。


決議寫道:“由于他們在日常交易中處理數百萬披索的工作性質,對銀行員工和官員的責任、關心和信任程度的期望遠高于普通職員和員工。他們在處理可疑匯款時的自滿態度是不可接受的,這也動搖了我們銀行體系的完整性。”

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