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柬埔寨緣何成為洗錢天堂?相應最高刑罰只判囚1年!

時間:2019年06月07日 來源: 信彩娛樂
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導讀:根據柬埔寨“反洗錢和恐怖融資法”第23條,洗錢可判處6天至1年徒刑,罰款10萬至500萬瑞爾(約25至1250美元),并表示目前當局正在對這類案件進行調查并進行統計。

柬埔寨緣何成為洗錢天堂?相應最高刑罰只判囚1年!

 

柬埔寨國家警察總署副總監兼內政部中央治安局局長迪偉杰5日向媒體透露,洗黑錢活動正不斷增加,洗錢方式也錯綜復雜!

 

柬埔寨緣何成為洗錢天堂?相應最高刑罰只判囚1年!


并表示雖然目前柬埔寨已經得到逐步發展,然而洗錢類案件也在接連不斷的發生著。雖然當局也在不斷對警察人員進行訓練,但對于這方面的技能仍然有待提高。


“對此他還強調,僅在今年前期當局就在金邊國際機場查獲了400多萬美元現金,與此同時,還檢測到大約1000萬美元的黑錢流經銀行。

 

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因此,為提高這類犯罪案件的打擊力度,本月柬埔寨國家警察局局長為負責這類案件的警務人員組織了多次培訓課程。在這些培訓課中,主要介紹了關于這類案件的一些識別方法和調查技術。


其中還強調了洗錢的一種手段,就是進行資產的轉移,其主要目的是隱瞞資金的非法來源,以幫助洗錢者逃脫司法處罰。


洗錢和恐怖融資類罪行的清查也是一個十分復雜過程,因為這類犯罪往往與其他多項犯罪行為(如網絡詐騙、毒品交易、接收贓款等)錯綜復雜地交織起來,之后犯罪分子再利用多種手段將這批資金轉換為合法貨幣,極容易讓人混淆,因此必須首先對其展開系列調查。


根據柬埔寨“反洗錢和恐怖融資法”第23條,洗錢可判處6天至1年徒刑,罰款10萬至500萬瑞爾(約25至1250美元),并表示目前當局正在對這類案件進行調查并進行統計。

 

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另據柬埔寨一透明國際執行董事表示,一般而言,洗錢類罪行與其他類犯罪不同,此類犯罪情況較為復雜,因此必須尋求此類案件專家進行深度培訓。


今年年初柬埔寨再被列入世界上極易洗錢的灰名單行列中。因而成立于1989年的政府金融行動特別工作組也在七國集團的倡議下,制定打擊洗錢的策略。


有讀者表示,洗幾百萬美元的黑錢,竟然最高只判一年,柬埔寨這犯罪成本也太低了 ,難怪不少犯罪分子會選擇到柬埔寨來犯罪。如果柬埔寨誠心想打擊這一類的事件,應該從重處罰。

標簽: 柬埔寨洗錢

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