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浙江警方破網賭案隨便搗毀了一個特大非法支付平臺

時間:2019年06月19日 來源: 信彩娛樂
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導讀:一起網絡賭博案的背后,隱藏著一起特大非法經營大案。記者6月19日從浙江省公安廳獲悉,麗水縉云縣公安局近日在偵辦一起網絡賭博案時,根據線索破獲一起特大非法經營案,抓獲犯罪嫌疑人17名,涉案金額達30多億元。

浙江警方破網賭案隨便搗毀了一個特大非法支付平臺

 

一起網絡賭博案的背后,隱藏著一起特大非法經營大案。記者6月19日從浙江省公安廳獲悉,麗水縉云縣公安局近日在偵辦一起網絡賭博案時,根據線索破獲一起特大非法經營案,抓獲犯罪嫌疑人17名,涉案金額達30多億元。


2018年8月,縉云縣公安局民警在工作中發現,轄區內有人在“時時彩”賭博網站進行網絡賭博,涉案金額巨大,參賭人員眾多。在對涉案賭博網站展開調查時,民警發現該網站服務器、運營人員均在境外,而參賭人員可通過網銀轉賬、第三方支付等多種方式進行充值以及兌現賭資。 而賭博網站的充值兌現渠道竟然來自于國內某正規地方銀行,多個賭博網站同時利用該資金通道進行充值。


經警方深入調查,名為深圳凱因卡德公司的網絡支付公司及與其相關的北京虹輝公司等渠道商浮現。浙江警方遂將該線索緊急上報至中國人民銀行及相關監管部門。 2018年12月,人民銀行根據浙江警方提供的線索認定,深圳凱因卡德等公司并無官方核發的網絡支付牌照,其行為已涉及無證經營支付業務,涉嫌非法經營。


至此,一條由深圳凱因卡德公司利用銀行監管漏洞,發展北京虹輝公司等渠道商,為網絡賭博形成資金流轉結算通道,從中獲取非法收益的互聯網黑色產業鏈開始浮出水面。


2019年2月25日, 在公安部、浙江省公安廳以及人民銀行的大力支持下,縉云縣公安局出動130余名警力分赴深圳、長沙、北京等地對涉嫌從事非法資金支付結算業務的深圳凱因卡德公司、北京虹輝公司進行統一收網。在當地警方的積極配合下,對涉案多個窩點進行沖擊抓捕,一舉抓獲涉案嫌疑人17名,凍結涉案資金8200余萬元,繳獲服務器、電腦、手機、銀行卡、車輛等一大批涉案物品。


經查,深圳凱因卡德公司利用銀行監管漏洞,開辟支付通道,研發“輪詢策略系統”后,非法批量注冊未經真實性審核的150余萬企業商戶,利用第三方支付公司接口進行收單。深圳凱因卡德公司非法從事資金支付結算業務,約定費率后發展北京虹輝公司等十多個渠道商。而北京虹輝公司則拓展下游網絡賭博平臺,賭博平臺包括亞博、澳門太陽城、AG國際等數十個,至此形成一條完整的黑灰資金產業交易通道。在開展非法資金支付結算業務中,深圳凱因卡德、北京虹輝公司兩家分別非法獲利1700余萬元和600余萬元。


據警方不完全統計,從2018年6月至案件破獲,該非法資金流轉通道日資金流量最高達5000萬元,涉及資金累計高達33億余元。


目前,案件仍在警方進一步的深挖偵辦中。

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