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臺灣高中生為詐騙集團洗錢6億 繳7百萬贖回被扣超跑

時間:2019年06月26日 來源: 信彩娛樂
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導讀:28歲臺灣高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,水房藏身在臺北內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,近5個月經手高達6億余元(新臺幣,下同),賺取不法手續費1062萬元,還駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。

臺灣高中生為詐騙集團洗錢6億 繳7百萬贖回被扣超跑

 

28歲臺灣高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌,水房藏身在臺北內湖科學園區,以合法貿易公司掩護,近5個月經手高達6億余元(新臺幣,下同),賺取不法手續費1062萬元,還駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。士林地檢署日前偵結,嫌犯坦承是幫詐騙集團處理贓款,洗成「干凈的草」,全案依違反銀行法起訴9人。


起訴指出,高、李、江、段姓男子等4人,2018年4月間涉嫌合伙經營非法匯兌,幫助臺灣詐騙集團洗錢,且陸續找來方、褚、陳、張、沈姓男子加入地下匯兌集團,擔任轉賬手、外務手,并在內湖科技園區商辦大樓承租辦公室,假借合法貿易公司,掩蓋洗錢水房。


檢方表示,高等人以skype、telegram、微信等通訊軟件,用巴菲特、郭臺銘等昵稱,聯系詐騙集團客戶,確認兌換金額、匯率及手續付,涉嫌透過其他非法匯兌業者,層層轉賬,在兩岸之間收放人民幣、新臺幣。


段等人指示外務小弟,前往高鐵臺中、臺北站,及臺北、桃園等地,面交大筆現金,收取3.5%至8%的高額手續費后,交給指定客戶。段嫌供稱,臺灣的客戶就是詐騙機房,「我們這行就是洗詐騙的錢」,將錢洗干凈,「干凈的草」。


據悉,高等4人均是七、八年級生,且是國高中同學,從2018年4月間合伙從事兩岸地下匯兌,從2018年10月22日,至2019年3月6日止,近5個月時間,經手款項約新臺幣6億8989萬,從中賺取1062萬元手續費。


檢方依照合伙時間、比例分配計算不法所得,高等人合伙期間約1年,推算共賺取2千萬元,依照35%、15%之分配,高、李不法所得為700萬,江、段則是350萬元。


檢方表示,今年3月李從大陸返回臺灣,檢警收網,持拘票搜索票前往內湖豪宅、內湖科學園區貿易公司,逮補高、江等人,也查扣高的藍寶堅尼、保時捷跑車,市價分別為1200萬元、400萬元,高為了取回超跑,已繳回7百萬元犯罪所得。

 

臺灣高中生為詐騙集團洗錢6億 繳7百萬贖回被扣超跑


段嫌在高、江等人落網后,逃亡藏匿在桃園租屋處及汽車旅館,繼續從事地下匯兌,1個月經手9506萬元,賺取2百萬手續費。段涉嫌持有具殺傷力的仿金牛座改造手2支、非制式子彈11顆子彈,陳嫌涉嫌協助寄藏槍枝子彈。


士林地檢署表示,高等人經營、參與非法匯兌業務,長期助長詐欺、賭博集團,有暢通管道取回犯罪所得,犯罪所生危害甚巨,全案僅高、張交回犯罪所得,其余人在偵查中假意允諾繳回,難認態度良好,無可憫之處,全案依違反銀行法、槍炮彈藥刀械管制條例提起公訴。

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